中国光大集团

　　5月5日至6日，光大银行第十四次股东大会、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议在北京召开。

　　本次股东大会经投票表决，审议通过了《中国光大银行2009年度董事会工作报告》、《中国光大银行2009年度监事会工作报告》、《中国光大银行2009年度财务决算和2010年度财务预算的报告》、《中国光大银行关于2009年度利润分配的议案》，会议听取了中国光大银行2009年度经营管理情况的报告。本行第五届董事会、监事会和部分高级管理层成员出席了会议。

　　本次董事会会议审议通过了《中国光大银行2010年呆账核销计划》、《中国光大银行股份有限公司董事会对行长授权方案（试行）》、《中国光大银行2010-2012年发展战略规划》、《董事会提名委员会工作规则（2010年修订稿）》、《董事会薪酬委员会工作规则（2010年修订稿）》和《中国光大银行2009年度董事履职评价报告》，听取了本行2010年1－3月份经营管理情况和一季度中小企业业务经营情况的报告。

　　会议期间，董事会战略委员会和薪酬委员会分别召开会议。战略委员会审议通过了《中国光大银行2010-2012年发展战略规划》并提交董事会审议。薪酬委员会审议通过了《董事会薪酬委员会工作规则（2010年修订稿）》和《中国光大银行2009年度董事履职评价报告》并提交董事会审议。

　　本次监事会会议审议通过了《中国光大银行监事会对董事个人2009年度履职情况监督评价意见》以及《中国光大银行监事会对监事2009年度履职情况自我评价意见》。