中国光大集团

　　7月12至14日, 光大银行第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议在北京召开。

　　本次董事会会议审议通过了《关于确定光大银行高管人员2009年度薪酬标准的议案》， 听取了《光大银行2010年1~6月份经营管理情况》、《银监会〈关于中国光大银行2009年度监管通报〉以及光大银行整改报告》和《关于派发2009年度现金股利的报告》。

　　会议期间，董事会薪酬委员会、风险管理委员会、审计委员会分别召开会议。薪酬委员会审议了《关于确定光大银行高管人员2009年度薪酬标准的议案》。风险管理委员会审议了《2010年5月份风险管理报告》、《2010年年中对公投向政策重检报告》、《2010年年中同业投向政策重检报告》、《地方政府融资平台类贷款检查报告》、《信用卡中心2010年2季度风险管理报告》、《债务保值业务风险管理报告》和《2010年3~6月10亿元以上大额授信审批情况表》。审计委员会听取了毕马威关于2009年度《管理建议书》的汇报和毕马威关于商业银行操作风险管理介绍的讲座，审议了《2010年上半年内审工作总结与下半年工作安排的报告》。

　　本次监事会会议通报了外部监事与部分董事就2009年度履职情况沟通的有关情况，讨论了董事会及其专门委员会、董事2010年度上半年履职情况，通报并讨论了银监会《关于中国光大银行2009年度监管通报》以及光大银行整改报告。