中国光大集团

　　3月17－19日，光大银行第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议在北京召开， 光大银行副董事长、行长郭友，监事长南京明等出席了会议。本次董事会会议审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年年度报告》、《2006－2008年度三年比较财务审计报告》、《2008年度财务决算的报告》、《2009年度经营计划及财务预算草案》、《关于2008年度利润分配的议案》、《关于调整董事的议案》、《关于我行实施新资本协议的议案》、《关于2004年度财务审计报告事宜的议案》和《关于部分股东转让股份及受让方股东资格审查的议案》，书面报告了《审计委员会向董事会报告事项》。会议期间，董事会提名和薪酬委员会、战略委员会、风险管理委员会、审计委员会分别召开会议。提名和薪酬委员会审议了《关于调整董事的议案》，研究了上次会议有关的高管人员考核评价事宜。战略委员会审议了《2009年“阳光服务年”工作推进计划的报告》、《关于我行并购贷款业务相关情况的报告》和《关于分行层面事业部制试点工作推进情况的报告》。风险管理委员会审议了KPMG提交的《中国光大银行债务保值业务风险分析报告》和《中国光大银行2009年2月风险管理报告》，书面报告了《2009年1月-2月期间10亿元以上大额授信审批情况》。审计委员会审议了KPMG提交的《2008年度财务审计报告》、《2006－2008年度三年比较财务审计报告》、《关于要求毕马威改进服务质量，加强沟通的具体建议》、《2008年度内审工作总结与2009年工作安排的报告》和《关于审计委员会2009年工作计划的建议》本次监事会会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《监事会对董事会2008年度履职情况评价监督意见》、《监事会对董事会专门委员会2008年度履职情况评价监督意见》、《监事会对董事2008年度履职情况评价监督意见》和《监事会对高级管理层2008年度履职情况评价监督意见》，讨论了《监事2008年度履职情况自我评价意见》。